Un sistema probado, capaz de mover 500 millones de eurosoperar empresas fantasma e incluso medidas de emergencia de Covid. Así lo descubrió la gran operación de la Policía Financiera de Solofra, que dio lugar a la ejecución de 13 medidas cautelares individuales (ocho detenciones, tres requisitos de residencia y dos prohibiciones temporales de ejercicio de la profesión). En la investigación también participaron dos contadores.
Ajo se acabó el arresto domiciliario: Alladin Rasquil, Nicola Vignola, Salvatore Vignola, Gerardo Scafuro, Cristian Pirolo, Pasquale De Maio, Raffaele Spinelli (todos residentes en Solofra) y Antonio Pisani de Altavilla Irpina. Mientras que Pasquale Casale, de Altavilla Irpina, Bakri Zackaria Rasquil y Vincenzo Luciano (ambos residentes en Solofra) estaban sujetos al requisito de residencia. A los dos contables: Francesco Lissa de Solofra y Letizia Lanzuise de Montoro, se les impuso una prohibición temporal de ejercer la profesión por un período de un año.
Fondos Covid y blanqueo de dinero, estafa de 500 millones: 13 medidas
Todos se consideran seriamente sospechosos, por diversos motivos, de asociación.y delitos destinados al blanqueo de capitales a nivel nacional y capital criminal internacional procedente principalmente de la evasión fiscal y actividades ilícitas chinas. Los trece beneficiarios de las medidas son considerados -según la acusación- como promotores y dirigentes de la asociación. Los sospechosos son defendidos, entre otros, por los abogados Gerardo Di Martino, Raffaele Tecce, Massimiliano Russo y Marino Capone. En el centro de la investigación se encuentra un complejo mecanismo basado en empresas papeleras registradas a nombre de los nominados. Sujetos que formalmente no tenían propiedades (algunos de ellos recibían ingresos por ciudadanía), pero que en realidad estaban incluidos en un recorrido que les garantizaba un estilo de vida lujoso, que incluía viajes en automóvil y en barco. Estas empresas se utilizaban para emitir facturas por transacciones inexistentes, generando flujos financieros ficticios y permitiendo el blanqueo de dinero procedente principalmente de fraude fiscal y actividades ilícitas también imputables a los circuitos económicos chinos.
Una vez explotadas, las empresas quebraron o se trasladaron abandonar la provincia para escapar de los controles. La investigación surge de una cuidadosa actividad de vigilancia económica en el territorio del polo de curtido de Solofra. Los financieros de la empresa Solofra, encabezados por el capitán Angelo Pinto, observaron anomalías en el volumen de negocios de algunas empresas, que aumentaron sospechosamente durante el período de pandemia. Consiguieron así reconstruir el complejo plan criminal destinado a emitir facturas por operaciones inexistentes de blanqueo de capitales y obtención fraudulenta de contribuciones estatales durante el período de confinamiento que siguió a la aparición epidemiológica de COVID-19.
Solofra, residuos peligrosos en la zona industrial: cuatro almacenes incautados
Los informes de transacciones sospechosas fueron decisivos, lo que alcanzaron la cifra total de unos 450 millones de euros. A esto se suman las interceptaciones telefónicas y ambientales, el seguimiento, el análisis de datos bancarios, así como las investigaciones financieras y el examen de documentación, el uso de drones GPS para la localización de los sujetos implicados y los dispositivos electrónicos incautados en diciembre de 2021, permitieron reconstruir el modus operandi de las operaciones de blanqueo de capitales, de donde nació la existencia de una imprenta real de facturas para operaciones inexistentes, funcional para el blanqueo y posterior reutilización de dinero. productos ilícitos, redistribuidos entre los miembros. de la asociación. Las investigaciones permitieron reconstruir un volumen de negocios impresionante: alrededor de 500 millones de euros en movimientos financieros totales; más de 350 millones de euros en facturas por operaciones inexistentes; más de 35 millones de euros transferidos al extranjero, en particular a China y Turquía; Ya se han realizado incautaciones por valor de alrededor de un millón de euros.
About The Author
