Es la primera vez que se juega, en silencio, en una sala de 6 personas.Y Tribunal penal de París, martes 3 de febrero. Cuatro acusados, Zdravko D., Dalibor D., Georgevik I. y Soniga M. fueron remitidos ante los jueces por “blanqueo de dinero agravado”, gracias al mecanismo de presunción de blanqueo aplicado -esta es la novedad- a sus bienes inmuebles. Hasta ahora, esta herramienta sólo se había utilizado para llevar a los acusados ante los tribunales basándose en fondos retenidos sin justificación.
En su forma técnica, la presunción de lavado de dinero, introducida en diciembre de 2013 tras el caso Cahuzac, simplifica las investigaciones financieras, sin dejar de estar estrictamente regulada. Permite invertir la carga de la prueba: corresponde al acusado, y ya no a los tribunales, demostrar el origen legítimo de sus activos y demostrar que el elaborado sistema utilizado (titulares nominales, sociedades extraterritoriales, abundante efectivo, etc.) no estaba destinado a ocultar. Una forma de que la justicia sancione el enriquecimiento injustificado, sin necesidad de acreditar la culpabilidad original.
En este caso, el tribunal examinó la adquisición por parte de este clan de origen serbio de un pabellón y tres edificios situados en Villemomble, Sevran y Livry-Gargan (Sena Saint-Denis), entre 2001 y 2013 por un valor total estimado en 1,8 millones de euros. La justicia les sospecha que compraron estas propiedades para convertir su inversión inicial, tal vez obtenida de forma ilícita, en una fuente de ingresos legales mediante el cobro de alquileres.
Antecedentes penales
Tres de ellos tienen antecedentes penales. Georgevik I., que se presenta como “decorador de bodas y cumpleaños”, fue condenado en Alemania en 2019 por intento de fraude. Soniga M., jardinera intermitente, fue arrestada por falsificación en 2008 en Bélgica, por robo en 2010 en Italia, por intento de robo en una reunión en 2012 en Alemania y por robo en 2018 en España. Dalibor D., repartidor de Amazon, fue condenado a ocho años de prisión en Bélgica en 2021 por conducir un “organización criminal” en el origen de los robos a personas “particularmente vulnerable”recuerda el juez en la audiencia enumerando sus antecedentes penales. Encarcelado en 2022 tras meses de fuga, salió de las prisiones valonas en 2025 con la promesa de un trabajo.
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