La sombra de un acusado se cernió sobre toda la audiencia celebrada en la penitenciaría de Évreux (Eure), este martes 3 de febrero de 2026. En segundo plano, pero terriblemente presente, volvió constantemente al primer plano durante esta audiencia que se prolongó hasta altas horas de la noche.
La sombra del único ausente, el presunto autor intelectual de las operaciones, ha ocupado los debates en este caso de fraude organizado, blanqueo de capitales, falsificación y uso de documentos falsos. Por estos hechos fueron llamadas a rendir cuentas cuatro personas, “comprometidas entre octubre de 2019 y octubre de 2021”. Sólo tres estuvieron presentes. Pero los cuatro fueron condenados.
un fugitivo
Tras refugiarse en Marruecos, el presunto instigador recibió una dura condena de cinco años de prisión, acompañada de una multa de 150.000 euros y el decomiso de sumas indebidamente robadas de forma criminal, por un total aproximado de 500.000 euros. Los otros tres, todos residentes en la región de París, fueron condenados a penas de prisión condicional.
Los dos cuarentones fueron condenados a 4 años de prisión, 2 de los cuales fueron suspendidos. Sabiendo que ambos habían cumplido 16 meses de prisión preventiva, el tribunal les concedió una pena reducida. Cumplirán el resto de sus condenas usando un brazalete electrónico. En cuanto al más joven, las acusaciones en su contra fueron restadas importancia. En este sentido, como en los demás, el tribunal siguió las peticiones de Christophe Salort, representante del fiscal. Sólo se mantuvo la calificación del uso de falsificación. Fue condenado a 4 meses de prisión, el equivalente al período de prevención.
Un efecto maná
Un caso singular que ocupó la prisión de Évreux a principios de febrero. La historia reciente nos ha hablado de la estafa del impuesto al carbono. Pues bien, fue precisamente el período convulso de Covid lo que empujó a un grupo de pies de níquel a intentar defraudar al Estado. Y no sólo eso, porque las entidades bancarias y de crédito también pagaron el precio.
Recordamos esta decisión, “lo que sea necesario” que tomó el gobierno para apoyar la economía nacional durante el período de pandemia. Es en este contexto que los acusados imaginan y llevan a cabo sus crímenes. Todos intervienen en diferentes niveles de responsabilidad. El mecanismo implementado es relativamente simple. El Estado se ha comprometido a pagar hasta el 80% del paro parcial al que se ven obligadas las empresas francesas durante el Covid.
Algunos delincuentes no dejan de notar los efectos inesperados de tal situación. Algunas interceptaciones telefónicas incautadas y archivadas en el expediente arrojan luz sobre el asunto. Tanto el presidente Ladins Blacque-Belair como el fiscal adjunto Christophe Salort dijeron: “¡Hay 100 balas disponibles, grandullón!”. Y el presidente aclaró: 100 balas son 100.000 euros en la jerga criminal”.
Una cuenta abierta en una sucursal bancaria en Andelys
Ni uno ni dos, crean documentos falsos sobre empresas falsas, extractos reales de Kbis para respaldarlas. Abren cuentas bancarias reales. Cuentas cuyos propietarios han usurpado una o más identidades. Así, como recordó el presidente Wladis Blacque-Belair durante su recreación de los hechos: “su fotografía se utilizó para establecer un documento de identidad falso, que le permitió abrir una cuenta en una sucursal bancaria de Andelys en Eure”.
No hay negaciones al respecto. Luego están todas las condiciones para preparar y presentar una solicitud de ayuda por desempleo parcial por Covid. Se pagan las primeras cantidades. Los aprendices de estafadores intentan recuperarlos. ¡En vano! Por otro lado, los vídeos de vigilancia de algunas organizaciones bancarias permitirán identificar a las mulas de dinero.
Ramificaciones
En resumen, el bien engrasado sistema está un poco estancado. Se ha alertado a Tracfin (Tratamiento de información y lucha contra los circuitos financieros clandestinos – servicio administrativo dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda e Industria). Las primeras investigaciones revelaron rápidamente una ramificación de la red criminal, tanto en Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) como en Var en Toulon, Seyne-sur-Mer y La Garde. El Ministerio Fiscal de Toulon renuncia a su competencia en favor del de Évreux.
Las primeras detenciones y registros se produjeron a mediados de octubre de 2021, seguidas de detención policial y luego órdenes de detención en su contra. Durante 16 meses antes de ser puesto bajo supervisión judicial hasta el juicio. Control que ambos respetaron escrupulosamente hasta la audiencia del martes 3 de febrero de 2026, como subrayan sus respectivos abogados. El tercero, el más joven, se preocupa más tarde. Asimismo, se encuentra cumpliendo un período de prisión preventiva, seguido de revisión judicial.
una sombra
Estas actitudes, el perfil de los imputados -todos tienen un trabajo- sumados a los inicios y otros borradores de respuestas pesaron en la decisión final del tribunal. Las preguntas sin respuesta siguen alimentadas por la ausencia del presunto principal acusado. Porque, como subrayó Marc François, abogado ebroicense de uno de los acusados: “¡está claro que estos tres individuos son manos pequeñas!”, lampistas que, como todos los presentes en esta audiencia, esperan respuestas de un exiliado al otro lado del Mediterráneo, cuya orden de detención ha sido ampliada por el tribunal. La única manera de poner fin a su ausencia y obtener una aclaración si es necesario es disipar los últimos velos de oscuridad en este asunto.
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