Nuevo caso de reciclaje en el sector de la construcción. Tres hombres y una mujer, de entre 40 y 50 años, fueron acusados este viernes en París de blanqueo de dinero organizado por bandas criminales. Casi todos son ciudadanos rumanos y son sospechosos de haber implementado, desde 2019 en París, Essonne y otras partes de Île-de-France, una red de fraude y blanqueo de dinero por valor de 360 millones de euros.
Hace unos meses la Brigada de Investigaciones e Investigaciones Financieras (Brif) recibió el encargo de realizar una investigación a este grupo de empresarios identificados por el policía de transacciones financieras: Tracfin. Los especialistas de Bercy identificaron flujos bancarios atípicos generados por empresas vinculadas al sector de la construcción.
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