Activos millonarios “desaparecieron” y redescubiertos gracias a una investigación internacional que descubrió una red de blanqueo de dinero muy sofisticada. La Dirección Departamental Antimafia de la Fiscalía de Florencia, junto con la Policía Financiera, ordenó la incautación de bienes, obras de arte y recursos financieros por aproximadamente 20 millones de euros imputable, según la fiscalía, a la gestión ilícita del patrimonio de la actriz suiza Úrsula Andressparte ofendida en la investigación.
Andress, que cumplió 90 años el año pasado, es famosa por ser la primera Chica Bond del cine, inmortalizada con el legendario bikini blanco en “Agente 007 – Licencia para matar” (1962) en una playa del Mar Caribe, frente a un encantado Sean Connery como el agente secreto.
Mala gestión de entidades fiduciarias
La investigación se originó en Suiza, donde Andress denunció un agotamiento gradual de los recursos financieros confiados a los administradores. Las autoridades suizas han detectado operaciones opacas y sofisticadas destinadas a obstaculizar la trazabilidad del dinero. Las investigaciones permitieron trazar un “camino” de alrededor de 18 millones de francos suizos, que luego se reutilizaron en negocios en el extranjero, compras de inmuebles y valiosas obras de arte. Italia hace historia cuando surgen importantes vínculos con la provincia de Florencia: en San Casciano Val di Pesa se identificaron 11 propiedades y 14 terrenos entre viñedos y olivos, además de obras de arte y otros recursos económicos, todos ellos considerados fruto del reciclaje.
La Fiscalía de Florencia coordinó la compleja actividad de investigación, transformando la información recopilada en Suiza en una línea de investigación autónoma en el territorio nacional. La Policía Financiera realizó análisis documentales, controles bancarios y reconstrucciones de empresas, siguiendo el llamado procedimiento paso a paso. “rastro escrito” desde dinero ilícito hasta sus inversiones finales. El juez de instrucción del Tribunal de Florencia aceptó la solicitud del fiscal y ordenó el embargo preventivo del bien por la totalidad del beneficio ilícito, hasta un máximo de 18.000.000 de francos suizos.
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