Los policías de la OLTIM (Oficina de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes) no esperaban encontrar tanto dinero. Según una fuente policial, en la ciudad de Marsella se descubrieron 1,5 millones de euros, en pequeñas denominaciones, depositados en el almacén de una casa. Para estos funcionarios que se especializan en este tipo de trata de personas, este es un gran truco. Es el resultado de varios meses de investigaciones.
Hace unas semanas, estos agentes de policía realizaron un control en un garaje de Marsella (Bouches-du-Rhône), en la avenida de la Viste. El lugar, situado en el distrito 15, no fue atacado por casualidad. En el lugar, los investigadores encontraron a cuatro inmigrantes, tres argelinos y un nigeriano, trabajando. Interrogados, estos inmigrantes ilegales explican que cobran entre 50 y 70 euros al día en este garaje, regentado por dos hermanos, abierto de 6 a 21 horas, los siete días de la semana.
Entre la falta de declaración de empleados y la ocultación de ingresos por parte de la Dirección General de Finanzas Públicas, la investigación patrimonial demostró un déficit importante para el Estado y una pérdida para la URSAFF y la DGFiP de más de un millón de euros.
Cuatro apartamentos, un coche y… mucho dinero
El miércoles 12 de noviembre, los dos directivos y el socio de uno de ellos fueron puestos bajo custodia policial en las instalaciones de la OLTIM. Parte de sus bienes están embargados. Los jueces confiscaron cuatro apartamentos utilizados para alojar a sus empleados, ocho cuentas bancarias y un coche por un importe total de aproximadamente 650.000 euros. En su casa la policía también encontró más de 130.000 euros en efectivo.
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Los funcionarios no se detienen ahí. Se dan cuenta de que cada noche los teléfonos de los dos hermanos están limitados a un área que corresponde a la dirección de sus padres. Se hace una búsqueda… ¡y es el premio mayor! Bolsas y maletas llenas de dinero en efectivo están escondidas en un pequeño cobertizo al final del jardín. Los agentes de policía cuentan cuidadosamente el dinero. La cifra es alucinante, acaban de encontrar 1.522 millones de euros. Efectivo, parte del cual probablemente se recibió por servicios facturados por el taller.
Los dos sospechosos fueron liberados al finalizar la custodia. Deberían ser puestos en libertad lo antes posible y posteriormente citados por los tribunales como parte de una comparecencia de culpabilidad (CRPC), en particular por actos de fraude, trabajo oculto, blanqueo de dinero y malversación de activos de la empresa.
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