“La muerte acecha” en este asunto. Con cierta distancia, Peimane Ghaleh-Marzban, presidenta del tribunal de París, enumera las muertes de los protagonistas que marcaron un caso increíble: caída mortal desde el tejado de un edificio, envenenamiento, infarto. Pero este no es el meollo del tema que abordará el lunes 30 de marzo 32Y cámara penitenciaria, especializada en casos de cuello blanco, supervisada por la Fiscalía Financiera Nacional.
Se trata de un blanqueo fraudulento por parte de una banda organizada, tras la malversación de 230 millones de dólares (200 millones de euros) contra las autoridades fiscales rusas en 2007. Una suma repartida por todo el mundo a través de una cascada de transferencias bancarias, y de la cual una pequeña parte (2,1 millones de euros) se gastó en Francia para “compras y servicios varios”según la Fiscalía Nacional de Hacienda, en particular en París, Courchevel (Saboya), Pessac (Gironda), Lille…
Si los flujos financieros identificados en Francia parecen insignificantes y si sólo se juzgó a un acusado, en su ausencia, el proceso celebrado en París sigue siendo el primero y permite revisar el funcionamiento de un plan que involucra a altos funcionarios rusos y a miembros del hampa. Una banda organizada que, al amparo de registros en las instalaciones de Hermitage Capital Management, el principal fondo de inversión extranjero en Rusia a mediados de los años 2000, logró hacerse con el control de tres empresas del inversor estadounidense-británico William Browder. Las estructuras también “secuestrado” Luego fueron utilizados para recibir indebidamente los 230 millones de dólares de las autoridades fiscales rusas.
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