Entre joyas de lujo, una mansión londinense y personal doméstico, vivió a lo grande después de defraudar a 128.000 personas en China: Zhimin Qian, una china de 47 años que poseía miles de millones en bitcoins, espera escuchar su sentencia en el lado británico de este caso titánico.
Esta mujer de perfil esquivo, animada por sueños de grandeza y apodada “diosa de la riqueza”, está acusada de haber coordinado un fraude de tipo Ponzi (que remunera a los inversores con fondos de los nuevos participantes) entre 2014 y 2017 a través de su sociedad de inversión Lantian Green, con sede en Tianjin, al noreste de China. En este caso, se incautaron más de 61.000 bitcoins, o más de 6.000 millones de dólares a los precios actuales.
Tras haber cometido fraude en China, Zhimin Qian sólo está siendo procesada en el Reino Unido por posesión y transferencia de activos delictivos, concretamente bitcoin, de los que se declara culpable. Actualmente detenida, enfrenta hasta 14 años de prisión. De cuerpo fornido, blusa de flores asiáticas y moño grisáceo, permaneció impasible cuando se revelaron los hechos el lunes, el primero de dos días de audiencias sobre su sentencia en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres.
“Se han destruido matrimonios y familias y se han arruinado amistades” lanza el representante del fiscal, que describe en detalle este fraude llevado a cabo de boca en boca, redes sociales y eventos donde Zhimin Qian y su ejército de representantes reclutaron a sus presas. “Estos esquemas engañaron a los inversores” de los cuales “El objetivo era enriquecer a Madame Qian”continúa.
Atacada por las autoridades chinas, la acusada acabó convirtiendo gran parte del dinero de sus víctimas en bitcoins, antes de abandonar su país en 2017 con documentos falsificados. Durante su vuelo viajó por toda Europa, incluidas noches en el Ritz-Carlton de Berlín y compras de joyas en Van Cleef & Arpels en Zurich, antes de llegar al Reino Unido.
Al otro lado del Canal de la Mancha, un cómplice, Jian Wen, intentó blanquear fondos comprando bienes inmuebles, informa la BBC. Qian vivía entonces en una villa en Londres alquilada por 17.000 libras esterlinas al mes, con empleados permanentes. Intentó, sin éxito, comprar el edificio, valorado en 23 millones de libras esterlinas. Su cómplice será detenido en 2020 y condenado en 2024 a seis años y ocho meses de prisión.
Desde su residencia, Qian también lleva un diario en el que escribe su intención de convertirse en monarca de “Liberlandia”, una micronación autoproclamada nacida de la imaginación de unos miles de libertarios, entre Croacia y Serbia. Gracias a la vigilancia policial de su coacusado (un malasio de 47 años, Seng Hok Ling, que se declaró culpable de participar en el blanqueo de dinero), finalmente fue arrestada en York en 2024. Se incautaron efectivo, oro y criptomonedas por un total de £11 millones.
las victimas “A menudo son personas que no tienen muchos conocimientos económicos” COMO “agricultores, carniceros, taxistas o amas de casa”, Jackson Ng, que representa a las víctimas en la parte civil del caso, en paralelo al proceso penal, explica a la AFP. De los medios chinos semana de vida, una de las víctimas dice que quedó convencida después de conocer a un gerente de la empresa con la voz “cautivador”, “sincero” Y “seguro”, invertir más de 200.000 yuanes. El abogado también cita el caso de una pareja de oficinistas de 40 años de Shanxi (norte) que han perdido cientos de miles de libras de ahorros para la jubilación y de su hija, que ha interrumpido todo contacto. “después de asistir a una presentación pública en 2016”.
Al declararse culpable, Zhimin Qian espera “tranquilizar” a las víctimas, explicó su abogado en septiembre, subrayando que “el fuerte aumento del valor de las criptomonedas” les permitirá “cubrir sus pérdidas”. En este caso se presentaron más de 1.300 víctimas, algunas de las cuales tenían “Han sufrido enormes pérdidas personales, que han afectado sus vidas, sus matrimonios, fracturado sus familias y sus negocios”.William Glover, otro representante de las víctimas, señaló en octubre.
Otro debate anima la cuestión: el sistema de reembolso de las autoridades británicas. El Tribunal Superior de Londres tendrá que decidir si las víctimas recibirán un reembolso por las inversiones que realizaron o si deberán recibir una compensación equivalente al valor que bitcoin ha adquirido desde entonces. Bitcoin, que valía alrededor de 3.600 dólares a finales de 2018 y alcanzó los 125.000 dólares a principios de octubre, actualmente cotiza alrededor de 100.000 dólares.
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