Fue apodada la “diosa de la riqueza” y vivió en la opulencia después de huir de China y defraudar a 128.000 víctimas. Zhimin Qian, de 47 años, fue condenado el martes en Londres a 11 años y 8 meses de prisión por blanqueo de dinero en este colosal fraude, con una incautación récord de bitcoins.
Esta ciudadana china de perfil esquivo, impulsada por sueños de grandeza, orquestó entre 2014 y 2017 un fraude de tipo Ponzi, que remuneraba a los inversores con fondos de los nuevos entrantes, a través de su empresa ubicada en Tianjin (noreste de China).
Sin embargo, en el Reino Unido sólo fue procesada por posesión y transferencia de activos delictivos, concretamente bitcoin, de los que se declaró culpable.
En este caso se incautaron más de 61.000 bitcoins, o más de 6.000 millones de dólares a precios actuales, “la mayor incautación de criptomonedas confirmada en el mundo”, según la policía.
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Con un moño canoso y un vestido floral asiático del que no se separó durante la audiencia de dos días, Zhimin Qian parecía sorprendida cuando se anunció su sentencia en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. El lunes dejó escapar algunas lágrimas.
Ella “acepta su sentencia”, reaccionó su abogado Roger Sahota, quien dijo estar “profundamente apenado por las molestias causadas”.
Una villa de 26 millones de euros que llama la atención
“Usted tuvo un papel central” y “su motivo fue pura codicia”, dijo el martes la jueza Sally Ann Hales. “El crimen que usted cometió fue extremadamente sofisticado y requirió una planificación cuidadosa”.
Zhimin Qian prometió ganancias de hasta el 300% a sus víctimas, quienes a menudo no tenían conocimientos financieros y reclutaban a través del boca a boca, las redes sociales y presentaciones públicas.
Preocupada por la apertura de una investigación en China, en 2017 huyó de su país con una identidad falsa tras convertir parte de su robo en criptomonedas.
Luego viajó durante años por Europa, entre hoteles de cinco estrellas y joyerías de lujo, y aprovechó el precio disparado del bitcoin, que pasó de 3.600 dólares a finales de 2018 a unos 100.000 hoy.
Evite los países que tienen tratados de extradición con China y viaje en coche para evitar los controles aduaneros. Fue en Londres donde atrajo la atención de los bancos a finales de 2018 y luego de las autoridades cuando intentó comprar propiedades de lujo, incluida una villa, por más de 26 millones de euros para blanquear los fondos, con la ayuda de su asistente Jian Wen, condenado a prisión el año pasado.
Más de 80 personas fueron condenadas por este caso
Finalmente fue detenida en 2024 en un Airbnb de York (Reino Unido), donde trabajaban trabajadoras domésticas indocumentadas, traídas especialmente del extranjero para ella y “sujetas a normas muy estrictas”, según la policía de Londres.
Un cómplice malasio de 47 años, Seng Hok Ling, fue condenado el martes a cuatro años y 11 meses de prisión por participar en actividades de blanqueo de dinero. Según la justicia británica, que cooperó con las autoridades chinas durante la investigación, más de 80 personas que participaron en la estafa han sido condenadas en China.
Londres y Pekín están “cooperando en la repatriación” de fondos y de personas desde suelo británico, indicó también el lunes a la AFP un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.
El plan de las autoridades británicas para reembolsar a las personas defraudadas con bitcoins incautados es objeto de un caso civil en el Tribunal Superior de Londres. Según fuentes cercanas al asunto, se han presentado más de 1.300 presuntas víctimas.
“Este caso se refiere a mucho más que los bienes incautados”, señala Will Lyne, jefe del Comando Económico y de Ciberdelincuencia de la Policía de Londres, para quien las condenas ponen fin a una de las “investigaciones más importantes, más largas y complejas jamás llevadas a cabo” por sus servicios.
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