La investigación del incendio Crans-Montana que mató a 41 jóvenes, la mayoría jóvenes y muy jóvenes, continúan y abordan también los aspectos económicos del matrimonio Moretti, directivos del club Le Constellation, acusados de asesinato. Suiza, como sabemos, es intransigente en materia de delitos financieros y el panorama que pinta la policía federal suiza durante la investigación es el de un “imperio de papel“Construido sobre la base de préstamos fáciles, probablemente indebidos, y cuentas infladas alimentadas por fraudes y estafas. La investigación suiza también evoluciona sobre la pista del blanqueo de dinero, como se desprende de un documento confidencial de 15 páginas del servicio de inteligencia financiera de la policía suiza (Mros) consultado por la AFP.
Entre las hipótesis planteadas, leemos en los documentos, está la de un supuesto “esquema financiero criminal » con “probable estafas de seguros en las actividades gestionadas por los Moretti en Suiza. Los investigadores sospechan que todo el imperio económico de los cónyuges corsos se basa casi exclusivamente en préstamos obtenidos de forma supuestamente ilícita, en un sistema comparable al de los cónyuges corsos. Esquema Ponzi. Parece que las empresas Moretti continuaron endeudándose y obteniendo préstamos para estructuras esencialmente vacías pero hipotecadas. También entre estas estructuras se encontraba Le Constellation. El mecanismo que sospechan los investigadores es el de un aumento de la deuda hipotecaria concedidos por entidades financieras, acompañados de demostraciones de éxito comercial consideradas ficticias, también mediante la exposición de coches de lujo alquilados a nombre de la empresa.
Jacques Moretti, en 2015, obtuvo autorización para gestionar un restaurante en Crans-Montana y para ello obtuvo un préstamo de 20 mil francos suizos para abrir La Constelación. Al analizar las cuentas, los investigadores habrían constatado que en aquel momento los Moretti no disponían de los fondos necesarios para abrir y sólo gracias a diversos préstamos concedidos por empresas, particulares, bancos y gracias a las garantías de un servicio de fianza regional, Los Moretti adquirirán entonces otros locales, aumentando progresivamente la deuda hipotecaria. Según el informe, Moretti también utilizó documentos falsos como garantía en Suiza. En particular, una supuesta herencia de una casa en Sari-Solenzara, Córcega, se presentó supuestamente como garantía para la compra de una casa en Lens, cuando en realidad la propiedad había sido adquirida con un préstamo del Crédit Lyonnais en 2018 por 625.000 euros.
Los principales problemas detectados, que podrían estar provocando las operaciones de reciclaje, podrían incluir Gestión desleal, falsificación de documentos, fraude de seguros e infracciones fiscales graves. Por eso aún será necesario tiempo para continuar las investigaciones y esclarecer los aspectos que aún no están claros.
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