La estafadora china Zhimin Qian, conocida como la “Diosa de la Riqueza”, ha sido condenada a 11 años y ocho meses de prisión en Gran Bretaña por blanqueo de dinero.
La estafadora china Zhimin Qian, conocida como la “Diosa de la Riqueza”, ha sido condenada a 11 años y ocho meses de prisión en Gran Bretaña por blanqueo de dinero. “El delito que usted cometió fue extremadamente sofisticado y requirió una planificación cuidadosa”, dijo el martes la jueza Sally Ann Hales al acusado. “Su motivo era pura codicia”.
Esquema Ponzi con más de 128 mil víctimas en China
Qian utilizó un esquema piramidal para defraudar a más de 128.000 personas en China entre 2014 y 2017. El dinero de los nuevos clientes se utiliza para pagar a los clientes más antiguos los altos rendimientos prometidos. La mujer, que ahora tiene 47 años, compró Bitcoin con el dinero de sus víctimas y, cuando comenzaron las investigaciones en China, huyó a Europa con la ayuda de documentos falsificados. Allí viajó inicialmente por varios países y se alojó principalmente en hoteles de lujo.
Detención y confiscación de bienes
Fue atacada por las autoridades de Londres en 2018 cuando intentó comprar una casa de £23 millones. Finalmente fue arrestada en York en abril de 2024, en su posesión: efectivo, oro y criptomonedas por valor de decenas de millones. En colaboración con las autoridades chinas, la policía británica se incautó de 61.000 Bitcoins, su valor actual: más de seis mil millones de dólares o cinco mil millones de euros.
Compensación a las víctimas
El acusado se declaró culpable en su juicio penal ante el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres a finales de septiembre. En el juicio sólo fue acusada de posesión y transferencia de bienes delictivos. Su abogado, Roger Sahota, dijo que todas las víctimas serán compensadas, porque el valor de Bitcoin ha aumentado de unos 3.600 dólares desde 2018 a unos 100.000 dólares en la actualidad.
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