Maxiestafa descubierta por la Policía Financiera organizado por un falso contador de Eboli. La operación de los financieros se extiende por el territorio del norte al sur de la Península y ha dado lugar a la incautación preventiva de créditos fiscales para un valor total de alrededor de 39 millones de euros en el marco de los bonos de construcción. Esta disposición es el resultado de una larga investigación llevada a cabo por los financieros de la empresa Mondragone, que se extendió hasta Éboli, donde se identificó a un asesor laboral sospechoso de ser el autor intelectual y organizador de la maxiestafa, que se hizo pasar por un contador público, pero los investigadores comprobaron que el hombre nunca había obtenido un título. El falso contable, así como otra persona identificada como “recaudador” de créditos fiscales, están acusados de haber organizado un vasto sistema fraudulento que explotó los créditos fiscales vinculados a las primas de construcción, en particular la “prima de fachada”, reservada a quienes realizan trabajos de recuperación y restauración de las partes exteriores de los edificios.
Según lo reconstruido por los investigadores, el sospechoso y sus cómplices supuestamente explotaron identificadores electrónicosincluidas firmas digitales y claves de acceso, desde clientes desprevenidos hasta transmitir créditos fiscales falsos a numerosas entidades, sin que las obras lleguen a terminarse o, en algunos casos, sin que los edificios existan en absoluto. El sistema fraudulento no se limitó a un único territorio, sino que se extendió a varias regiones italianas, con muchos casos de edificios que resultaron ser sólo sobre el papel. De hecho, tras las inspecciones, los propietarios de muchas propiedades afectadas declararon que nunca habían tenido conocimiento de las intervenciones ni habían autorizado ninguna actividad. Entre las zonas más implicadas se encuentra Alejandría, donde algunos administradores de condominios fueron víctimas del consejero laboral de Eboli, que certificó créditos inexistentes, implicando también a otros sujetos en la falsificación de documentos necesarios para la transferencia fraudulenta de créditos. Veintiocho personas están siendo investigadas por recepción irregular de fondos públicos, cargos que afectan a quienes ayudaron a establecer el sistema.
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En los últimos días, la Policía Financiera ha registrado las oficinas donde trabajaban los autores de la estafa, en particular las del falso contable Éboli. Entre los investigados se encuentra también un hombre implicado en un episodio especialmente grave de ocultación de créditos robados e inexistentes, ya monetizados por un importe de 124.000 euros y luego transferidos a una cuenta corriente en Bulgaria, con el objetivo de obstaculizar la trazabilidad de las operaciones. Aunque la investigación aún se encuentra en la etapa preliminar, la Fiscalía de Santa Maria Capua Vetere logró obtener el embargo preventivo de una parte sustancial de los créditos, equivalente a 38 millones, de los cuales 19 ya habían sido transferidos de manera fraudulenta. El juez de instrucción convalidó la disposición, confirmando la restricción cautelar de los créditos.
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