Emisión de facturas por transacciones inexistentes, blanqueo de capitales y autoblanqueo. Por este motivo, la Policía Estatal está llevando a cabo nueve detenciones de sospechosos dictadas por la Fiscalía de Brescia contra italianos, albaneses, chinos y nigerianos en las provincias de Brescia, Milán, Bérgamo, Lodi, Prato, Rieti y Vicenza. También se están realizando búsquedas contra numerosas empresas implicadas en el circuito de facturas falsas y blanqueo de capitales. No se puede encontrar un décimo destinatario de la provisión.
Investigaciones
La estafa contra la Opera di Santa Maria del Fiore, la organización sin fines de lucro que gestiona la Catedral de Santa Maria del Fiore, el Campanario de Giotto y el Baptisterio de San Giovanni en Florencia, recaudó 30 millones de euros en seis meses. Nueve personas han sido detenidas esta mañana en toda Italia por la policía, por orden de la fiscalía de Brescia, que asume una amplia serie de facturas por operaciones inexistentes, blanqueo de capitales y autoblanqueo. Se incautaron más de 500.000 euros en efectivo, además de los 200.000 euros incautados el pasado mes de septiembre a una pareja china. La investigación de la fiscalía de Brescia comenzó el pasado mes de marzo a raíz de una denuncia. En el marco de un contrato encomendado a una empresa privada para las obras de restauración y conservación del Complejo Eugenio de Florencia, según sabemos, la organización sin ánimo de lucro fue incitada a realizar transferencias para el pago de las obras, por importe de 1.785.000 euros, a favor de una cuenta corriente registrada ficticia.
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