Medio billón de euros en billetes para operaciones comerciales fantasmas, destinadas a obtener enormes e indebidas ventajas fiscales: está formada por empresas fantasma con oficinas en varios países de la UE (incluidos los Países Bajos, Alemania, Rumanía, Hungría e Italia) registradas con candidatos, descubrió la red criminal internacional gracias a la investigación de las oficinas de investigación de Nápoles y Venecia de la Fiscalía Europea (Fiscales Delegadas Europeas María Teresa Orlando y Donata Patricia Costa) quienes solicitaron y obtuvieron una embargo de bienes por valor de 32 millones de euros.
Soldados de las unidades de policía económica y financiera de la Guardia di Finanza de Nápoles y Caserta arrojan luz Fraude en carrusel del IVA a gran escalaen el sector TI, sellando así las participaciones sociales relativas a cinco empresas que formarán parte de esta red, cuatro complejos empresariales y una nave industrial ubicada en Somma Vesuviana, en la provincia de Nápoles.
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La investigación reveló que, en realidad, los productos electrónicos y las impresoras permanecían estacionarios en las plataformas logísticas y se manipulaban únicamente en papel. En general, son 64 sospechosos, principalmente residentes de la provincia de Nápoles. Además, para obstaculizar las investigaciones policiales, las empresas también fueron utilizadas para iniciar y apoyar operaciones ficticias y así hacer más compleja para los financieros la reconstrucción de los flujos financieros.
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