Red criptográfica sospechosaUn condenado hace desaparecer los miles de millones de los mulás
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Se dice que Irán utilizó intercambios de criptomonedas especialmente desarrollados para evadir las sanciones internacionales. El rastro conduce a Londres: a una mujer que no existe y a un multimillonario a quien el régimen alguna vez quiso ejecutar. Al final, su propio gato lo traiciona.
Se dice que la Guardia Revolucionaria de Irán transfirió más de mil millones de dólares a través de dos empresas fantasma en Londres: las bolsas de criptomonedas Zedcex y Zedxion están en el centro de una red de blanqueo de dinero cuyos vínculos terminan con el régimen en la sombra iraní. Durante años, es posible que Irán haya estado utilizando transacciones criptográficas para evadir sanciones y ocultar ingresos petroleros ilegales, porque la República Islámica en realidad está casi completamente aislada de las transacciones de pago internacionales.
Los llamados expertos forenses en criptomonedas del instituto de análisis estadounidense TRM Labs examinaron todo el historial de transacciones de Zedcex y Zedxion y descubrieron que una gran parte de los flujos de pago terminan en la misma dirección. “Cada transacción se archiva públicamente y puede ser vista por todos. La pregunta difícil es quién está detrás de las respectivas carteras, es decir, detrás de estas direcciones digitales, que se pueden comparar mejor con los números de cuenta”, explica Albert Quehenberger, también experto en criptografía forense, en una entrevista con ntv.de.
En el caso de las plataformas Zedcex y Zedxion, los investigadores lograron atribuir más del 87% del volumen de transacciones a la Guardia Revolucionaria. Según Quehenberger, esto probablemente se base principalmente en una carta dirigida al subdirector del Banco Central de Irán. El documento está marcado como estrictamente confidencial y revela cuentas individuales. “Se han hecho públicas varias listas que atribuyen claramente direcciones de cuentas al plan, incluidos sellos y firmas”, afirma el experto en criptografía forense.
Del corredor de la muerte al jefe de las criptomonedas
Zedcex y Zedxion están registrados oficialmente en el registro comercial británico y, según se informa, la directora ejecutiva de la plataforma se llama Elisabeth Newman. Sin embargo, una investigación realizada por el Proyecto de Informes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) revela que su imagen, utilizada en un sitio web, proviene de una base de datos de fotografías de archivo. De hecho, se dice que el infame financiero iraní Babak Sanjani está moviendo los hilos. Lo extraño: Sanjani ya no debería estar vivo.
Hace apenas diez años, Babak Sanjani era, según la BBC, uno de los hombres más ricos de Irán y dirigía más de 60 empresas con excelentes conexiones políticas con el ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Con el cambio de gobierno en 2013, Sanjani fue acusado de corrupción y condenado a muerte tres años después por malversar 2.700 millones de dólares en fondos petroleros estatales.
Según la justicia iraní, fue indultado tras pagar una indemnización y pagar al Estado una multa adicional equivalente a una cuarta parte del importe. El multimillonario que ahora tiene 51 años fue liberado oficialmente el año pasado. Sin embargo, según los registros penitenciarios vistos por OCCRP, es posible que Sanjani haya sido liberado ya en 2019, dos años antes de que fundara su red criptográfica.
Esto se ve respaldado por el hecho de que Sanjani está identificado como el autor en los metadatos de un documento de objetivos corporativos de Zedxion. Redactó el dossier publicitario en septiembre de 2023, mucho antes de su publicación oficial. Otro gol en propia meta: tras su publicación en las redes sociales, Sanjani probablemente apareció por error ante una televisión que transmitía el sitio web Zedcex.
Según los datos de los registradores de Internet, Solmaz Bani es una ex modelo iraní y aparentemente la amante de Sanjani, responsable del sitio web. Aunque los dos nunca aparecen juntos en las redes sociales, suelen aparecer en el mismo lugar. La cuenta de Solmaz Bani ya ha sido eliminada. Sin embargo, según OCCRP, una de las publicaciones más recientes mostraba a un gato con un estampado llamativo y una campana de color púrpura brillante en el cuello. Más de seis meses antes, este gato y su cascabel ya habían aparecido en el canal oficial de Telegram de Zedxion. Sanjani y su amante están profundamente involucrados en el negocio del comercio ilegal de criptomonedas, como lo demuestra la red de periodistas.
Adiós sanciones en un abrir y cerrar de ojos
Con el fantasma de Newman al mando y una sede en la ubicación privilegiada de Londres, ha surgido un “barniz de legitimidad occidental”, señalan los expertos de OCCRP. Una ventaja que evidentemente el régimen iraní ha sabido aprovechar. Desde que se fundaron las plataformas, Occidente ha impuesto numerosas sanciones contra el régimen iraní y especialmente contra la Guardia Revolucionaria. Esto hace que la exportación legal de petróleo iraní sea casi imposible, y las transacciones de pago internacionales se han restringido significativamente desde 2018, un acontecimiento fatídico para un país que cuenta con algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo.
Sin embargo, con la ayuda de las plataformas, el régimen logró intercambiar los ingresos petroleros supuestamente ilegales por criptomonedas y luego transmitirlos de forma anónima sin que las autoridades británicas se preocuparan por ello. ¿Por qué deberían hacerlo? Ambas empresas llevan años fingiendo estar inactivas en sus informes anuales. Sin embargo, según los expertos forenses, sólo a finales de 2024 más de diez millones de criptomonedas habrían llegado a manos de los islamistas hutíes yemeníes.
Quehenberger no ve esto como un caso aislado: “Muchos países que han sido tildados de ‘Estados rebeldes’ utilizan criptomonedas para mover activos a través de sus fronteras”, afirma el experto forense. Alternativamente, esto también se puede lograr utilizando una “oficina de cambio digital”, a menudo sin licencia ni regulación. El régimen iraní también ha convertido sus criptoactivos en dinero convencional a través de los llamados mostradores de venta libre, explica Quehenberger. “Una vez que las criptomonedas han sido eliminadas del sistema, es casi imposible rastrear los pagos. Sólo el operador del mostrador sabe a quién le están pagando y cuánto”.
Y según la investigación de TRM Labs, también estaba en el mismo barco: entre otros, también se sospechaba del proveedor de servicios de pago turco Zedpay. El régimen de los mulás ha dado un golpe de estado casi perfecto. En enero, Estados Unidos sancionó a Zedcex y Zedxion, incluido Sanjani. Según una investigación de Quehenberger, una pequeña parte de las cuentas criptográficas involucradas han sido congeladas desde entonces. Es probable que la gran mayoría continúe circulando en el sistema criptográfico o ya hayan sido transferidos a efectivo, oro u otros activos físicos. “Así que el dinero no necesariamente ha desaparecido, pero parte de él puede estar ahora fuera del seguimiento digital”, afirma Quehenberger.
Hasta ahora, el Registro Mercantil británico sólo ha pedido a “Elisabeth Newman” que demuestre su identidad hasta finales de mayo. Sin embargo, ambas plataformas ahora están fuera de línea. Ahora ha aparecido un tercer intercambio de criptomonedas aparentemente activo llamado Zeddex. Hace referencia al sitio web anterior de Zedxion varias veces. No encontrarás una huella.
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