La investigación comenzó en diciembre de 2024, cuando un artesano decidió presentar una denuncia ante la gendarmería de Montendre (Charente-Maritime) por suplantación de identidad. Se han identificado casi 50 víctimas, entre clientes privados y artesanos.
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Tres personas fueron detenidas el martes y puestas bajo supervisión judicial, sospechosas de haber usurpado la identidad de artesanos de Charente-Maritime para recibir ayudas del sistema MaPrimeRénov, indicó ICI La Rochelle el jueves 26 de marzo. Se han identificado casi 50 víctimas, entre clientes privados y artesanos. Los daños ascienden a un millón de euros.
La investigación comenzó en diciembre de 2024, cuando un artesano decidió presentar una denuncia ante la gendarmería de Montendre (Charente-Maritime) por suplantación de identidad. En ese momento el artesano acababa de ser contactado por una persona que quería detalles sobre los trabajos realizados en su domicilio. “Sin embargo, la empresa nunca había intervenido con este individuo”, explica el fiscal. El cliente también presentó una denuncia por fraude.
La investigación condujo luego a la identificación de tres sospechosos: una mujer de 38 años y dos hombres de 38 y 41 años. La mujer es la principal sospechosa en este caso. Ofreció a particulares la oportunidad de organizar obras de renovación energética y conseguir que la Agencia Nacional de Mejora de la Vivienda (Anah) las financie íntegramente. Pero para beneficiarse de MaPrimeRénov’, las obras deben ser realizadas por artesanos “reconocidos como garantes del medio ambiente” (RGE). La consultora en cuestión creó ofertas falsas en nombre de empresas reales aprobadas por la RJE. Luego, Anah validó los archivos y pagó los beneficios directamente a la empresa consultora.
En la mayoría de los casos, según la Fiscalía de Saintes, los artesanos de RGE mencionados en las citaciones nunca intervinieron y no conocían a los clientes. A veces el trabajo lo realizaban, pero casi nunca, artesanos cualificados de RGE. Varios clientes también denuncian un mal acabado.
Durante los registros se incautaron numerosos objetos a los tres sospechosos: bolsos y zapatos de lujo, relojes, una moto, casi 3.000 euros en cuentas bancarias e incluso coches. La fiscalía precisa que los tres sospechosos cuestionan los hechos controvertidos. Serán juzgados el 24 de abril en el tribunal penal por “fraude de pandillas organizadas” y “blanqueo de dinero de pandillas organizadas”. La mujer también está siendo investigada por los delitos de “trabajo oculto”, “abuso de patrimonio empresarial” y “falsa declaración para obtener un beneficio o compensación indebida de un organismo público”. La consultora también está acusada como persona jurídica.
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