Una estafa a gran escala. Una mujer de 53 años que dice ser clarividente y maestra de feng shui fue arrestada el miércoles en Sydney por defraudar a objetivos vietnamitas “vulnerables” en Australia por casi 70 millones de dólares australianos (unos 40 millones de euros).
Anya Phan fue arrestada junto con su hija Thi Ta, de 25 años, en el exclusivo barrio de Dover Heights. La policía de Nueva Gales del Sur dice que las dos mujeres son parte integral de una red de fraude y lavado de dinero “altamente sofisticada”.
Esta mujer de 50 años convenció a sus víctimas, personas vulnerables de la comunidad vietnamita, para que solicitaran préstamos financieros. Predijo que un multimillonario vendría a rescatarlos y que “sucedería más temprano que tarde” si solicitaban un préstamo.
La mujer recibiría entonces una parte de estos préstamos, dijo la policía el jueves. “Cada vez que los convenció para que hicieran estos préstamos, se embolsó al menos 150.000 dólares”, dice Gordon Arbinja, comandante de la brigada de delitos financieros.
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La madre enfrenta 39 cargos, entre ellos dirigir las actividades de un grupo criminal y obtener de manera deshonesta una ventaja financiera mediante engaño. Quedó en libertad bajo fianza y deberá comparecer ante el tribunal el jueves.
Hija en libertad bajo fianza
Su hija fue acusada de siete delitos, entre ellos recibir bienes delictivos y pertenecer a una organización criminal. En libertad bajo fianza, comparecerá ante el tribunal en enero
Durante la doble detención en la mansión multimillonaria, la policía incautó documentos financieros, teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, bolsos de lujo, un lingote de oro de 40 gramos por valor de 10.000 dólares australianos (unos 5.500 euros) y 6.600 dólares (unos 3.700 euros) en fichas de casino.
Tras el arresto del miércoles, los investigadores también congelaron activos por valor de alrededor de 15 millones de dólares australianos. Esta suma se suma a los 60 millones de dólares australianos ya incautados desde el año pasado, como parte de una investigación más amplia sobre la red.
La policía lanzó la Operación Myddleton para investigar a un grupo criminal que supuestamente utilizaba identidades robadas para obtener préstamos para “coches fantasma”, coches de lujo que no existían.
“Lo que comenzó como una investigación sobre financiación fraudulenta de automóviles se convirtió en el descubrimiento de una de las redes de delitos financieros más sofisticadas que he visto durante mi etapa como jefe de la Unidad de Delitos Financieros”, dijo Gordon Arbinja.
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