Italia el único país de la UE entre los diez primeros del mundo que, en términos de tamaño mercado inmobiliario y el nivel de opacidad garantizados a los compradores, representan un riesgo para el reciclaje internacional. el nuevo Índice de secreto inmobiliario De Red de Justicia Fiscalque lleva años vigilando el fraude y la evasión fiscal y midiendo secreto financiero de las diferentes jurisdicciones, sitúa a la península en el noveno lugar por delante de Malasia y suizo. Mientras estoy en mi cabeza ESTADOS UNIDOS, Canadá y Australia seguida por India Y México. En resumen, los eslabones débiles no son las islas del Caribe o los pequeños paraísos fiscales sino algunas de las principales economías mundiales, en las que el enorme volumen de ventas amplifica los efectos de las diferencias en transparencia.
Tax Justice Network recuerda cómo el mercado inmobiliario es uno de los canales preferidos para “estacionar” riquezas de origen ilícito. A diferencia del sistema bancario, que en los últimos años ha estado sujeto a controles cada vez más estrictos contra el blanqueo de dinero, en muchos países el sector inmobiliario sigue ofreciendo la posibilidad de pantalla la identidad del beneficiario final a través de empresas fantasma, fideicomisos u otras estructuras legales. El resultado es que los activos provenientes de corrupción, evasión fiscal O delito se transforman en bienes “claros”. Al mismo tiempo, cambia el funcionamiento del mercado inmobiliario.
El criterio en el que se centra el nuevo índice es precisamente la transparencia del beneficiario final. La metodología tiene en cuenta varios factores, incluida la disponibilidad de información inmobiliaria, la posibilidad de utilizar empresas extranjeras y fideicomisos para la tenencia de bienes inmuebles y transparencia sobre la identidad de los beneficiarios reales. A continuación, el nivel de secreto se combina con el tamaño del mercado inmobiliario comercial. De ahí el primer lugar de Estados Unidos cuyo mercado vale más 12.400 mil millones de dólares, mientras que Italia –donde es diez veces más pequeña– ocupa el noveno lugar con una puntuación de secreto de 80 de 100. Otras jurisdicciones con puntuaciones bajas también incluyen países con mercados pequeños pero con puntuaciones de secreto terribles, como Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos.
El registro de beneficiarios reales sigue paralizado
El informe identifica la transparencia en la propiedad inmobiliaria como una de las herramientas más eficaces contra el blanqueo de capitales en el mercado inmobiliario. E Italia se mantiene firme en este punto. EL Registro de beneficiarios finalesprevisto por Legislación europea contra el blanqueo de capitalespermanece suspendido después litigio administrativo comenzó en 2023 cuando algunas empresas fiduciarias apelaron la decreto de ejecución del instrumento que permitiría encontrar a la persona natural que controla las empresas y fiduciarias que poseen bienes. El pasado 21 de mayo Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó sustancialmente la compatibilidad de la legislación italiana con el derecho europeo, rechazando las objeciones que habían conducido a la Consejo de Estado solicitar una decisión prejudicial. Pero ahora corresponde a la máxima instancia de justicia administrativa tomar la decisión final: hasta entonces, todo está congelado.
Una vez activo, el registro recopilará información sobre las personas que efectivamente controlan empresas, fideicomisos y otros acuerdos legales, incluso cuando la propiedad esté protegida por participaciones o estructuras fiduciarias. Los datos deberán ser comunicados a Cámaras de Comercioque luego alimentará la nueva sección ad hoc del Registro Mercantil, de sociedades anónimas, personas jurídicas privadas, fideicomisos e instituciones similares, que también deberá actualizarlos en caso de cambios. Entonces la autoridad, judicial y sujetos obligados a cumplir con obligaciones contra el lavado de dinero, tales como bancos, Me di cuenta de, contadores y otros profesionales – podrán rastrear quién está detrás de cada transacción económica.
Sin embargo, los ciudadanos no podrán consultar los datos: originalmente, la legislación preveía una acceso generalizadopero en 2022 el propio Tribunal de Justicia de la UE lo declaró ilegítimo Para qué “interfiere con los derechos fundamentales el respeto de la intimidad y la protección de los datos personales”. Roma descartó entonces el artículo del decreto del Mef que preveía la accesibilidad pública, ordenando que los datos se pusieran a disposición únicamente “titulares de intereses legales importante“. Incluidos periodistas y organizaciones de la sociedad civil comprometidos en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. El año pasado Transparencia Internacional hizo una “prueba de manejo” para intentar acceder a los registros de 14 países de la UE que ya cumplían con la directiva contra el lavado de dinero y la misión resultó complicada, con solicitudes rechazadas, semanas de espera, costos a pagar, procedimientos complejos, obligaciones de identificación electrónica y barreras idiomáticas. En Irlanda y en Hungría la solicitud fue simplemente rechazada sin apelación.
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