Liputan6.com, Yakarta – El criptoinfluencer español y fundador del Madeira Invest Club (MIC), Álvaro Romillo, es sospechoso de haber llevado a cabo un esquema Ponzi. También ha sido detenido sin derecho a fianza por un tribunal español acusado de cometer fraude por valor de 300 millones de dólares o el equivalente a 5 billones de IDR (suponiendo que el tipo de cambio del dólar estadounidense a la rupia sea de alrededor de 16.683).
Citando a The Block, el lunes (11/10/2025), Romillo fue arrestado en España el jueves de la semana pasada después de ser considerado un riesgo de fuga cuando agentes españoles descubrieron una cuenta bancaria de Singapur financiada con 29 millones de euros o 33,5 millones de dólares (Rp. 558,95 mil millones) de empresas vinculadas a Romillo, según informes de los medios locales.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó que Romillo fuera encarcelado sin derecho a fianza después de que Romillo testificara ante el tribunal, respondiendo preguntas durante dos horas.
La Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil española cree que MIC Romillo llevó a cabo un esquema Ponzi que defraudó a 3.000 víctimas con una pérdida total de 260 millones de euros o más de 300 millones de dólares (5 billones de rupias).
Las autoridades españolas comenzaron a investigar a MIC a finales de 2024 y anunciaron tres denuncias en octubre de 2024. Durante el año pasado, Romillo cooperó con las autoridades, apareciendo en audiencias judiciales, mientras que las autoridades confiscaron activos, incluidos docenas de automóviles de lujo.
Romillo sólo fue arrestado después de que los fiscales descubrieron la cuenta bancaria en el extranjero porque temían que huyera del país, según los informes. “El fraude podría suponer que Romillo sea condenado a 9 años de prisión, e incluso hasta 18 años de prisión si se considera un delito colectivo”, según el informe obtenido por la Cadena SER.
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