Roma, 12 de mayo (askanews) – Asociación delictiva para cometer estafas en línea, fraude agravado, blanqueo de dinero y usurpación de identidad, delitos cometidos en toda Italia: por estos cargos, por diversos motivos, 10 personas fueron detenidas – 5 en prisión y 5 con obligación de comparecer – por los carabineros de la Comandancia Provincial de Crotone en el marco de la operación denominada “Scam City”.
También se han incautado preventivamente cuentas corrientes, tarjetas de crédito, depósitos bancarios, cinco inmuebles y acciones de una empresa que opera en el sector de la reventa de electrodomésticos a través de plataformas de comercio electrónico.
Los bienes incautados también incluyen relojes Rolex de lujo (incluidos los modelos Datejust, Submariner, Air-King, Daytona y Yacht-Master), obras de arte y varios automóviles, incluido un Tesla Model Y, todos activos registrados a nombre de terceros, mientras que algunos sospechosos, según las investigaciones, parecen no tener bienes o tener ingresos incluidos.
Los acusados publicaron anuncios de venta ficticios -como tractores, piscinas, pellets, minicoches eléctricos y otros productos que nunca existieron- en plataformas de Internet, mercados y sitios especializados.
La red supuestamente utilizó identidades que hacían referencia a empresas realmente existentes, clonando empresas legítimas o citando empresas con sede en el extranjero. Se denunciaron 125 estafas.
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