La estafa de la organización sin ánimo de lucro que gestiona el campanario de Giotto en Florencia, un torbellino de facturas falsas y una montaña de dinero en efectivo “made in China”. Todo esto se encuentra en la investigación de la fiscalía de Brescia que se saldó con la detención de nueve personas – una décima aún está buscada – acusadas de diversos cargos de facturas falsas, blanqueo de dinero y autoblanqueo, tras 21 registros efectuados por los hombres de la Brigada Volante de la Prefectura de Policía entre Brescia, Milán y Bérgamo.
Agencia ANSA La Ópera de Santa María del Fiore, una organización sin ánimo de lucro defraudada con 34 millones de ingresosFundada en 1296, la fábrica gestiona el Duomo, el Baptisterio y el Campanario de Giotto. Se documentó un volumen de negocios ilícito de 30 millones de euros realizado en un período de seis meses. La base del grupo era un apartamento en Via Asiago, Milán, propiedad de una mujer de origen chino. Según los investigadores, dentro de estas paredes había “un verdadero centro de almacenamiento de efectivo” donde se reembolsaban en efectivo las facturas falsas emitidas por las empresas papeleras. El porcentaje del servicio osciló entre el 2% y el 7% a favor de los ciudadanos chinos; otro porcentaje, igual al 2%, se atribuyó a los dos intermediarios italianos considerados los principales elementos de la investigación. Son los hermanos Bertoli de Telgate, en la región de Bérgamo. Luca, 59 años, y Daniele, 65 años. Con ellos estaban Chunhui Hu, de 44 años, Shuzhen Hu, de 71, Huihui Hong, de 38, Weihong Xu, de 31, Denison Hiluku, de 35, Jacopo Antonioli, de Bérgamo de Calcinate, de 33, Abidemi Ouluwatosin Falana, de 43 años, y Antonino De Salvo, de 56 años. La estafa más sensacional cuestionada por los fiscales de Brescia está relacionada con el nombre de Luca Bertoli. La de la Ópera de Santa María del Fiore de Florencia, organización sin ánimo de lucro que gestiona el conjunto monumental del Duomo, fue defraudada en línea por más de un millón y medio de euros gracias al mecanismo del “hombre de en medio”, con el que los autores -aún desconocidos- que intervinieron en las comunicaciones entre la organización y sus interlocutores, consiguieron desviar a otras cuentas corrientes el dinero pagado por la restauración del complejo Eugenio de Florencia.
Agencia ANSA “El hombre del medio”, daños a la Ópera de Santa María del Fiore por 1,5 millones Los estafadores interceptaron un intercambio de correos electrónicos. Estafa total por valor de 30 millones “La organización sin fines de lucro estaba convencida de que estaba pagando el trabajo cuando en realidad estaba ingresando el dinero en una cuenta corriente de la organización criminal”, reconstruyó el fiscal general de Brescia, Francesco Prete. Una vez recibidos los fondos, las sumas se distribuyeron rápidamente mediante transferencias en cadena a otras cuentas, italianas y extranjeras, atribuibles a Luca Bertoli y Antonio Di Salvo, este último contó con un amigo de Brescia. El mismo que fue detenido por la policía el 27 de agosto mientras se encontraba en una sucursal bancaria de Sarezzo, también en la región de Brescia, para solicitar el desbloqueo de la cuenta corriente de su empresa. “Me ofreció, por una suma de 50 mil euros, recibir sumas de dinero de una empresa de Florencia en mi cuenta de empresa para transferirlas a cuentas corrientes de terceros, diciéndome que esta operación era para permitir a una empresa extranjera de De Salvo comprar tierras en España. No sabía que el dinero era de origen ilícito, pero sólo lo sospechaba”, dijo.
Florencia, panorama con el Duomo
Desde la estafa en la Ópera de Santa María del Fiore de Florencia, denunciada por el director Fabrizio Lucchetti el pasado mes de agosto, los investigadores han descubierto una red de facturas falsas, cuentas extranjeras entre China, Luxemburgo, Polonia, Alemania, España, Lituania, Nigeria y Croacia y una montaña de dinero negro puesto a disposición por ciudadanos chinos residentes en Italia. “La estafa en la organización sin fines de lucro fue el punto de partida de toda la investigación – añadió Prete – Representantes de la comunidad china están creando un sistema de crédito paralelo y abusivo en Italia, un hecho confirmado ahora por varias investigaciones”. Las entregas de dinero se realizaban mediante “charreteras” provistas de alfileres de identificación. Como esta mujer de origen chino de 37 años que, en septiembre, fue detenida en el peaje del centro de Brescia con 200.000 euros en efectivo en sobres termosellados en su coche. Según los fiscales de Brescia, Iacopo Berardi y Flavio Mastrototaro, que firmaron el arresto de un sospechoso contra nueve personas, el empresario Luca Bertoli estaba dispuesto a huir de Italia: “Estoy esperando a que el día 13 les pague, luego huiré y luego me iré”, dijo en el número de teléfono actual ficticiamente registrado.
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