Incendio de Crans-Montana: los cónyuges Moretti sospechosos de blanqueo de dinero, según un documento de la policía federal suiza

Según el documento del MROS “la actividad de bares y restaurantes podría utilizarse, en parte, con fines de blanqueo de capitales de origen delictivo”.

Los cónyuges Jacques y Jessica Moretti, propietarios del bar Le Constellation, donde murieron 41 personas en el incendio del 1 de enero en Crans-Montana (Suiza), son sospechosos de blanqueo de dinero, según un documento de la policía federal suiza consultado el miércoles 11 de marzo por franceinfo y sometido a investigaciones a finales de febrero, que confirma la información de parisino.

Con este documento del 23 de febrero, la Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales (MROS), empleada de la Oficina Federal de Policía de Suiza, anuncia que ha recibido “Tres informes sospechosos sobre el mismo estado de cosas”. Los informes se refieren a las relaciones bancarias y a los flujos financieros que podrían estar relacionados con la gestión de bares y restaurantes de la ciudad del Valais. Según el documento, “La actividad de bares y restaurantes podría utilizarse, en parte, con fines de blanqueo de dinero delictivo”.

Sin embargo, el documento se encarga de especificarlo. “Los cónyuges Moretti no son objeto de investigaciones vinculadas al crimen organizado” y que varios elementos siguen siendo inciertos. “No podemos excluir (…) la posibilidad de que parte de los fondos ‘dopados’ entren en el circuito financiero de los organismos públicos”escribe la policía federal suiza, evocando la hipótesis de un capital de origen ilícito, aunque señala que es “Es difícil rastrear el origen del capital cuando los fondos ya podrían haber sido reciclados y posteriormente reinvertidos”.

El documento también menciona la carrera forense de Jacques Moretti, quien “Tiene antecedentes penales a veces graves”, citando en particular actos de fraude, falsificación de valores, secuestro de personas o explotación de la prostitución. Según el análisis de la policía federal se podrían constituir diversos delitos “delitos preliminares del blanqueo de capitales”, incluyendo mala gestión, falsificación de valores, fraude de seguros e incluso delitos fiscales graves. Los autores de la nota también mencionan la hipótesis de un acuerdo financiero basado en préstamos posteriores. ellos mencionan “la existencia de un presunto acuerdo financiero delictivo”, que puede compararse con un esquema “Ponzi”, especialmente si la actividad económica se basa en financiación obtenida ilegalmente.

Así lo cree el abogado de Jacques Moretti, Patrick Michod “MROS no es de ninguna manera una autoridad de procesamiento penal”. “En la práctica, un porcentaje muy pequeño de sus denuncias termina en una condena. Por lo tanto, no se puede sacar ninguna conclusión en este momento”. añade. la investigacion para “Incendio intencionado, homicidio y lesiones negligentes gravísimas” actualmente continúa. Ahora el objetivo son nueve, incluidos los propietarios franceses del bar, Jacques y Jessica Moretti.