Meses después de que JPMorgan se retirara, la UBS abrió cuentas para Ghislaine Maxwell. Nuevos documentos muestran cómo el gran banco suizo gestionaba activos por valor de millones de dólares a pesar de estar clasificado como “cliente de alto riesgo”.
Nuevos documentos del Departamento de Justicia de EE.UU. muestran que el importante banco suizo UBS abrió cuentas para Ghislaine Maxwell en 2014. Y esto pocos meses después de que JPMorgan Chase rompiera sus vínculos comerciales con Jeffrey Epstein. Durante los siguientes años, la UBS gestionó hasta 19 millones de dólares en activos para Maxwell. Así lo demuestran documentos revisados por Reuters.
Los documentos (correos electrónicos, extractos bancarios, cartas internas) proporcionan una visión poco común del alcance de la relación comercial. La UBS abrió cuentas personales y corporativas para Maxwell, que incluían efectivo, acciones y tenencias de fondos de cobertura. Dos asesores personales de clientes se ocuparon de sus inquietudes, transfirieron millones de dólares y le otorgaron privilegios que de otro modo estarían reservados solo para clientes adinerados.
Clasificado como “cliente de alto riesgo”.
Particularmente explosivo: JPMorgan ya había clasificado internamente a Maxwell como un “cliente de alto riesgo” en 2011 debido a su estrecha conexión con Epstein. A más tardar después de la condena de Epstein en 2008 y de la creciente cobertura mediática, ha aumentado la preocupación por el daño a la reputación en la industria. JPMorgan finalmente cerró las cuentas de Epstein en 2013, seguido más tarde por un acuerdo de 75 millones de dólares con las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
La UBS, por su parte, abre sus puertas
Un intercambio de correo electrónico de diciembre de 2013 muestra cómo se presentó a Maxwell en el banco. En ese momento, un socio de Soros Private Equity Partners escribió a UBS que estaban buscando un nuevo administrador de activos y que “necesitaban conocerlo”. Unas semanas más tarde, otro correo electrónico instó a JPMorgan a “acelerar” su movimiento. El banco revisó los documentos, hizo preguntas y finalmente abrió las cuentas.
Maxwell lo utilizó para gastos privados, para la cimentación de su proyecto TerraMar y para varias construcciones de la empresa. Ya en febrero de 2014 había alrededor de dos millones de dólares en una cuenta de la UBS. Posteriormente inició transferencias de millones de dólares, incluidos 2,5 millones de dólares a Scott Borgerson, con quien se casó en 2016. Apenas 16 días después del nuevo arresto de Epstein en julio de 2019, UBS liquidó una factura de tarjeta de crédito de 130.000 dólares a petición de Maxwell.
El FBI se involucra
En agosto de 2019, la UBS finalmente recibió una citación del gran jurado. El banco proporcionó información sobre las transferencias bancarias al FBI. No está claro cuándo y si se cerraron las cuentas.
UBS declinó hacer comentarios a Reuters sobre por qué aceptó un cliente considerado de alto riesgo en otro gran banco. Los documentos no contienen evidencia de comportamiento criminal por parte del banco o sus asesores. El propio Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por complicidad en el abuso sexual infantil.
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