Durante una huelga conjunta contra las bandas de hurtos, los inspectores de aduanas de Essen y Frankfurt am Main confiscaron más de 10,4 millones de cigarrillos libres de impuestos. Encontraron lo que buscaban DüsseldorfErkrath, Frechen, Geldern, Hilden, Langenfeld, Leverkusen y Colonia. Según la oficina de investigación aduanera de Essen, el daño fiscal asciende a casi dos millones de euros. Se disolvieron dos bandas de esgrimistas y se detuvo a cinco personas.
Desde el verano pasado, las autoridades de Essen investigan por encargo de la fiscalía de Düsseldorf a un grupo formado por varios miembros por fraude fiscal comercial y vinculación con grandes bandas criminales mediante el comercio de cigarrillos libres de impuestos. La pista les llevó hasta un grupo de delincuentes moldavos en Renania del Norte-Westfalia que, según investigaciones anteriores, enviaban grandes cantidades de cigarrillos libres de impuestos desde almacenes de Hilden y Langenfeld a un grupo de compradores de la zona. Colonia vendido.
La Oficina de Investigación de Aduanas de Frankfurt está investigando a estos clientes de Colonia por encargo de la Fiscalía de Darmstadt. Los sospechosos supuestamente suministraban a sus clientes de Renania del Norte-Westfalia, Hesse, Baden-Württemberg y Sarre los cigarrillos comprados al grupo moldavo libres de impuestos.
Huelga de unidades aduaneras
El acceso se produjo la semana pasada, cuando una unidad de observación de la oficina de investigación aduanera de Essen observó la entrega y entrega de la mercancía. Según la información, en la zona de Langenfeld se ejecutó una orden de detención contra un ciudadano moldavo de 33 años.
También fueron detenidos otro ciudadano moldavo de 32 años y un ciudadano iraquí-holandés de 50 años. Los tribunales de distrito de Düsseldorf y Darmstadt ordenaron la prisión preventiva de ambos hombres.
En Colonia también se ejecutó una orden de detención contra un ciudadano iraquí de 39 años. En Erkrath, un grupo de trabajo de la jefatura de policía de Duisburgo ejecutó la orden de detención contra el principal sospechoso moldavo, de 52 años.
Búsquedas en ocho ciudades: el dinero sale volando por la ventana
Según la información, los investigadores de aduanas registraron un total de 14 propiedades residenciales y comerciales en Düsseldorf, Erkrath, Frechen, Geldern, Hilden, Colonia, Langenfeld y Leverkusen. Además de más de 10,4 millones de cigarrillos de diversas marcas libres de impuestos, también se incautaron pruebas electrónicas y escritas. Además, más de 30.000 euros en efectivo encontrados procedían del grupo moldavo.
Alabama investigación Un objeto propiedad del grupo germano-iraquí habría arrojado 50.000 euros por la ventana para ocultarlo, según ha dicho, a los investigadores. Sin embargo, presenciaron el intento y pudieron confiscar el dinero inmediatamente.
La investigación está en curso. Los acusados se consideran inocentes hasta que sean declarados culpables legalmente.
© dpa-infocom, dpa:251215-930-424737/1
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