¿Es posible confiscar propiedades a propietarios que no pueden justificar el origen legal de sus fondos, todo ello sin investigar robos o estafas que les hubieran ayudado a acumular riqueza? El Tribunal Penal de París respondió afirmativamente, el martes 5 de mayo, en una decisión que, de ser confirmada en apelación, es decir, ante el Tribunal de Casación, marcará un punto de inflexión en los delitos financieros.
Con esta decisión, a Zdravko D., Dalibor D., Georgevik I. y Soniga M., que fueron remitidos a los jueces por “blanqueo de dinero agravado”, se les confiscaron todos sus bienes con ejecución inmediata, pena a la que se añadieron dos a tres años de prisión, la mayor parte de los cuales suspendida en libertad condicional. Entre 2001 y 2013, este clan de origen serbio adquirió un pabellón y tres edificios situados en Villemomble, Sevran y Livry-Gargan (Sena Saint-Denis), por un valor total estimado en 1,8 millones de euros. Problema: Sus ingresos declarados eran bajos o inexistentes y no pudieron justificar, durante la investigación, la legalidad de sus fondos, por ejemplo mediante una herencia o la venta de una propiedad en su país de origen. Tres de ellos también tenían antecedentes penales, en particular por robo e intento de fraude en Europa.
¿Su apuesta inicial es el resultado de infracciones? Durante la audiencia del 3 de febrero, la fiscalía de París, que llevó a cabo la investigación junto con la Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia Itinerante, aparentemente se mantuvo al margen de este asunto. “¿Los fondos utilizados para pagar los préstamos provienen de la razón por la cual el Sr. Dalibor D. fue sentenciado a ocho años de prisión? No sé nada al respecto. ¿Provienen de otros robos u otros delitos? No sé nada al respecto, -supuso el fiscal. Por otro lado, la legislación indica que, en situaciones en las que no sea posible rastrear los fondos, se aplica la presunción de lavado de dinero. »
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