Mientras la Albiceleste acaba de clasificarse para los cuartos de final del Mundial tras vencer a Egipto, la Federación Argentina de Fútbol (AFA) se encuentra en el centro de la agitación. Más precisamente en el centro de una investigación preliminar realizada por las autoridades estadounidenses. Según un artículo publicado por el diario argentino La Nación, fiscales federales y agentes del FBI han comenzado a recabar testimonios para examinar más de cerca las operaciones financieras realizadas por la AFA en Estados Unidos.
El objetivo del Departamento de Justicia es verificar cómo la federación presidida por Claudio Tapia hizo circular varios cientos de millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense y si algunas de estas operaciones podrían terminar bajo la justicia federal, en particular bajo sospecha de fraude bancario o blanqueo de dinero.
La investigación se centraría más específicamente en el camino de al menos 260 millones de dólares que pasaron por varios bancos estadounidenses, entre ellos Bank of America, Citibank, JPMorgan, PNC Bank y Synovus.
El periódico afirma además que luego se redistribuyeron casi 57 millones de dólares entre distintas empresas o beneficiarios, cuya justificación económica no se desprende claramente de los documentos bancarios consultados.
El FBI comienza los interrogatorios
Según se informó, el FBI inició su investigación interrogando a un empresario, Guillermo Tofoni, quien inició varias causas judiciales contra la AFA y algunos de sus dirigentes y sirvió como informante. Según informes, la semana pasada se celebró una videoconferencia de casi tres horas entre miembros del FBI de Washington y Miami, por un lado, y el empresario argentino, por el otro.
Al parecer, los investigadores están examinando varias transferencias realizadas a empresas vinculadas a algunos funcionarios de la Federación. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido ningún delito ni se han formulado cargos.
Según La Nación, las autoridades estadounidenses también considerarían la posibilidad de escuchar a ex funcionarios del gobierno de Javier Milei que puedan tener información sobre las actividades de la AFA.
Cuestionado por el diario argentino, el Departamento de Justicia no quiso pronunciarse sobre la existencia o desarrollo de esta investigación.
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