Aumentan las intervenciones preventivas para frenarlo reciclaje dinero en el estado del vaticano. Entre ellos se incluyen el control de la información del Registro Central para la identificación de personas físicas y jurídicas vinculadas a entidades que se dedican profesionalmente a actividades financieras, así como la cartografía de 196 asientos con efectivo por valor igual o superior a 10 mil euros. Estas son algunas de las medidas implementadas por la Autoridad de Supervisión e Información Financiera del Vaticano, ASIF, para combatir delitos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Alerta baja
Gracias también a estas intervenciones, en 2025 en el Vaticano la alerta quedó contenida: según el informe anual de Asif, fue Bajo El riesgo de financiar el terrorismo. medio-bajo el del reciclaje. El número de informes de actividades sospechosas, 78 en doce mesesaumentó respecto al año anterior, pero a partir de 2021 se observa una ligera tendencia a la baja. Estos datos pueden explicarse considerando dos elementos: por un lado, el mayor refinamiento de los procesos con los que la autoridad competente reporta los casos y, por otro, una clasificación diferente de cierto tipo de transacciones. De hecho, en el pasado, el vínculo con Estados que se consideraba que presentaban un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo hacía saltar las alarmas, mientras que hoy se considera una categoría específica.
Operaciones monitoreadas
En 2025, la mayoría de las declaraciones se referían a operaciones ejecutadas o pendientes de ejecución que presentaban indicadores de posible blanqueo de capitales. Estas transacciones se caracterizaban a menudo por una gran complejidad, falta de lógica o falta de justificación económica. Además, en muchos casos no tenían conexión con la naturaleza de las relaciones entre los sujetos, ni con la actividad histórica, ni con los objetivos planteados. Entre las personas sometidas a vigilancia especial, operaciones hacia o desde el extranjero y los realizados en efectivo son los más frecuentes, mientras que las jurisdicciones más afectadas están en Europa. La luz de alarma se iluminó 73 veces debido a la actividad con países de alto riesgopero en 71 casos la ASIF autorizó posteriormente la suspensión preventiva de la operación. En comparación con 2023 y 2024, el aumento es significativo, pero se explica si se considera el aumento de enlaces. con Birmaniadebido a un evento sísmico que agravó la crisis humanitaria que ya afecta al país.
En 2025, aumentó el número de informes recibidos por ASIF de estados extranjeros, mientras que los veinte informes enviados representan un mínimo histórico desde 2021.
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